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12月8日,上海一中院一审公开宣判顾国平等集资诈骗案。

据“上海一中法院”公众号消息,2021年12月8日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案,对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚,并处没收个人财产人民币五百万元至六十万元。     

据官方审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。

830亿非法集资诈骗案宣判

根据上海一中法院披露的案情,2015年1月,被告人顾国平实际控制上海联璧电子科技(集团)有限公司(以下简称联璧公司)。同年7月,顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。之后,为扩大联璧金融APP客户数量,顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称上海斐讯公司)与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员,可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动,吸引社会公众注册,并在联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品,以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵,诱骗社会公众投资购买。被告人侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发,共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。

2017年9月起,被告人顾国平擅自以上海斐讯公司的名义,与顾国平实际控制的华夏万家(北京)金融服务外包有限公司合作推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品,并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。同期,顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使被告人朱军套取、占用。至案发,共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。

上海一中院认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

今年2月4日、5日,上海市第一中级人民法院对被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。公诉机关指控:2015年7月至2018年6月,被告人顾国平、侬锦通过上海联璧电子科技(集团)有限公司,与上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称斐讯公司)合作推出购买斐讯公司产品并注册“联璧金融”APP会员可获全额返还的“0元购”活动,并指使被告人陈雨、王晶晶组织设计虚假资产包或定向投资项目等各类理财产品,承诺保本付息和高额利息,诱骗社会公众在“联璧金融”APP上投资购买。被告人朱军、张冀敏分别参与了钱款转移、系统维护等行为。2017年5月,顾国平还收购了四川省成都市华夏万家(北京)金融服务外包有限公司,并自同年9月起至2018年8月,擅自以斐讯公司名义与华夏万家公司合作推出“0元购”活动,采用前述手段诱骗社会公众在“华夏万家金服”APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使朱军非法转移钱款。经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

根据此前警方通报,联璧金融非法集资案于2018年6月立案,其中,顾国平为联璧金融实际控制人,同时也是上海斐讯的创始人;侬锦为联璧金融法定代表人与主要股东。

2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,该司法定代表人侬锦于6月20日凌晨出逃境外,并于当年8月在国外被捕归案,同时顾国平等人也已落网。

曾入主慧球科技 举牌绿庭投资

资料显示,上述案件中的被告人顾国平出生于1977年,是上海松江人,早年靠帮人攒机(组装电脑)、卖电脑配件攒下第一桶金,并在2008年创立上海斐讯公司,生产销售交换机、手机、路由器等通信设备。该公司发展可谓迅猛,2014年营业额接近100亿,净利润高达9亿元。

此后,顾国平开始“染指”A股。首先,他通过定增的方式成为了北生药业的实控人。

2014年,顾国平等九名特定投资者与上市公司北生药业(此后更名慧球科技,现名天下秀)签订认购协议,北生药业拟定增6.44亿股,其中顾国平认购1.94亿股,其一致行动人上海共佳投资合伙企业认购9853.78万股。

本次定增后,顾国平及其一致行动人上海共佳投资合伙企业(有限合伙)将合计持有北生药业292,581,956股股份,占本次非公开发行后公司总股本的28.17%,顾国平将成为上市公司第一大股东及实际控制人。截至2015年12月5日,顾国平及其一致行动人合计持股3471.69万股,占公司总股本的8.79%。

2014年12月30日,北生药业公告,董事会选举顾国平为公司第八届董事会董事长。2015年1月12日,北生药业更名为慧球科技。

值得注意的是,2016年1月份,慧球科技股价大幅跳水,1月1日至1月19日,累计跌幅超40%。股价暴跌,这直接导致顾国平的一只资管计划德邦慧金1号持股遭强行平仓。

慧球科技2016年1月19日公告称,公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平于2015年12月通过德邦创新资本-浦发银行-德邦创新资本慧金1号专项资产管理计划增持的公司股票8,415,174股低于平仓线,占公司总股本的比例为2.13%。资产管理人德邦创新资本有限责任公司于2016年1月18日向顾国平发出通知,由于顾国平未按合同约定补仓,德邦创新接到优先级份额委托人上海浦东发展银行上海分行通知,已提前结束德邦慧金1号资管计划,并根据资产管理合同约定将顾国平先生持有的全部本计划份额净值清零,顾国平在本计划项下的所有财产权益全部归上海浦东发展银行上海分行所有。德邦创新于2016年1月18日卖出公司股份500,000股,交易均价17.551元/股。

此外,公告还指出,截至当日收盘,顾国平的一致行动人上海和熙投资管理有限公司-和熙成长型2号基金、华安未来资产-工商银行-汇增1号资产管理计划、华安未来资产-工商银行-汇增2号资产管理计划、华安未来资产-工商银行-汇增3号资产管理计划暂未触及平仓线,若公司股票价格继续下跌,不排除被动平仓的风险。

2016年1月19日,慧球科技发布停牌公告,称公司接到董事长、实控人顾国平的通知,顾国平拟将其控制的上海斐讯数据通信技术有限公司部分资产与公司进行重组,预计这部分资产金额在
1亿元以上。

随后,公司再度公告,2016年3月9日,鉴于公司与上海斐讯数据通信技术有限公司最终无法就交易内容、方案及条款等实质性内容达成一致意见。公司决定终止与上海斐讯数据通信技术有限公司之间的重大资产重组。为保障公司及股东的切实利益,提升公司资产质量,确保公司重大资产重组的成功率,公司与上海远御及其实际控制人姚上宝先生就重大资产重组相关事项进行接洽商谈。

2016年7月,顾国平辞去慧球科技董事长、总经理职务,之后还辞去了董事以及其他一切职务。

2017年2月,证监会对顾国平、以及运作“慧球科技”的背后黑手——鲜言给予警告,处以罚款,并认定顾国平、鲜言等为证券市场禁入者,终身不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

但此后顾国平并未在资本市场止步。2017年11月21日,绿庭投资(现名*ST绿庭)公告称,公司于2017年11月20日收到上海炳通投资管理有限公司送达的《权益变动告知函》及《简式权益变动报告书》。截止《简式权益变动报告书》签署日,上海炳通投资管理有限公司通过上海证券交易所集中交易系统增持公司A股股份3555.68万股,占公司股份总额的5%,上海康斐信息技术有限公司为其一致行人。

针对此次举牌,绿庭投资还收到了上交所的问询,上交所要求公司就“媒体报道涉及上海康斐有关的多个主体和顾国平及多位ST慧球前任董监高,如顾云锋、顾建华、潘大明、董雪莲等,前述自然人均被证监会处罚,且顾国平被认定为证券市场禁入。请上海炳通、上海康斐核实并详细披露,与媒体报道相关主体及自然人的关系,顾国平及上述自然人是否通过一定方式主导本次增持”进行说明。

上海炳通与上海康斐均表示,不存在顾国平及上述自然人主导本次增持的情形。但天眼查股权穿透信息显示,上海康斐正是上海斐讯的孙公司,顾国平及其在上海斐讯的 “老部下”是上海康斐的间接持股股东。

编辑:叶舒筠

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